Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Якутуглестрой"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 678960, Саха /Якутия/ респ., Нерюнгринский район, г. Нерюнгри, ул. Южно-Якутская, д. 22
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021401004019
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1434002940
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 20104-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4848; http://yakutuglestroy.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.02.2024
2. Содержание сообщения
сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения: кворум для проведения заседания имеется, голосовали очно – заочно: очно – 1, заочно - 5; «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 0.
содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Решили:
1. Включить следующих кандидатов для избрания в органы управления ПАО «Якутуглестрой» на годовом общем собрании акционеров:
в Совет директоров
1. Варфоломееву Галину Дионисьевну – генерального директора АО «СМК «Сахамедстрах»;
2. Ядреева Василия Николаевича – заместителя генерального директора АО «СМК «Сахамедстрах»;
3. Григорьеву Валентину Кимовну – первого заместителя генерального директора по медико-экономическим вопросам АО «СМК «Сахамедстрах»;
4. Даутова Газинура Фуатовича – генерального директора ПАО «Якутуглестрой»;
5. Новосельцеву Татьяну Евгеньевну – директор Сургутского филиала АО «ГСК «Югория»;
6. Мохначевского Романа Павловича – руководителя управления правового и кадрового обеспечения АО «СМК «Сахамедстрах»;
7. Артюкову Земфиру Сабировну – директора филиала АО «СМК «Сахамедстрах» в г. Нерюнгри.
В ревизионную комиссию:
1. Андросову Нарию Гаврильевну – начальника финансово-экономического отдела АО «СМК «Сахамедстрах»;
2. Маркову Елизавету Ивановну - заместителя начальника финансово-экономического отдела АО «СМК «Сахамедстрах»;
3. Степанову Анну Владимировну – главного специалиста финансово-экономического отдела АО «СМК «Сахамедстрах».
Включить информацию о предложенных кандидатах - в список информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового собрания акционеров.
2. Утвердить кандидатуру аудитора Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров ПАО «Якутуглестрой»: Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» (ОГРН 1082312000110).
дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 02.02.2024г.
дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: № 3-44-23 от 02.02.2024г.
вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные 1-05-20104-F от 25.08.2017г. и акции привилегированные именные типа «А» 2-05-20104-F от 25.08.2017г.
регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: акции обыкновенные именные 1-05-20104-F от 25.08.2017г. и акции привилегированные именные типа «А» 2-05-20104-F от 25.08.2017г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Г.Ф. Даутов
3.2. Дата 02.02.2024г.